证券代码：605369   证券简称：拱东医疗         公告编号：2023-012

(资料图片仅供参考)

         浙江拱东医疗器械股份有限公司

       第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     公司全体董事出席本次会议

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

  一、董事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已

于 2023 年 4 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施

慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理

人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关

规定，决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大

会审议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

  （二）审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过了《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

  （五）审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉

的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

  （六）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

  （七）审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大

会审议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

  （九）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东

大会审议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

  （十）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022

年度）〉的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》

                           （公告编号：2023-009）。

  （十一）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023

年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇回避表决。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司经营需要，2023 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限

公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过 2,615 万元的日常关联

交易。

  独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

  （十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售

汇事项的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十五）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

  （十六）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2022 年

年度股东大会。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

  特此公告。

                        浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

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