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股票代码：002267     股票简称：陕天然气       公告编号：2022-054              陕西省天然气股份有限公司    关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：  一、会议召开的基本情况  （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会  （二）股东大会的召集人：公司董事会  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。  （四）会议召开日期和时间：   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年 12 月 30 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 30日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。   （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。   （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）   （七）出席对象结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。  （八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。  二、会议审议事项               表一：本次股东大会议案编码表                                       备注 议案                  议案名称               该列打勾的栏 编码                                     目可以投票非累积投票议案        关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的                      议案  本次股东大会审议事项 8 项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2 项议案属于特别决议事项外，其他 6 项议案均为普通决议事项。  上述议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十三次会议，2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，2022 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2022年 11 月 25 日、2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。  三、会议登记等事项  （一）登记时间：2022 年 12 月 23 日－12 月 29 日             上午 8:30-11:30             下午 14:30-17:30  （二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。  （三）登记方式司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。  （四）会议联系方式  通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部  联系人：张倩  电 话：029-86156196  传 真：029-86156196  邮 编：710016  邮 箱：zhangqian3933@163.com  （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。  （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  四、股东参加网络投票的具体操作流程   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。   附件：1.参加网络投票的具体操作流程                              陕西省天然气股份有限公司                                  董   事 会附件 1：               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 15:00。投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  附件 2：                授权委托书  兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：委托人签名：                受托人签名：(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)委托人身份证号码：             受托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数量：委托人联系电话：如存在相关意见，请简要说明：本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。                      委托日期：2022 年   月   日                本次股东大会议案表决意见表                               备注          表决意见议案                             该列打勾               议案名称编码                             的栏目可   同意    反对    弃权                               以投票非累积投票议案       关于修订《陕西省天然气股份有限公司             章程》的议案       关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制             审计机构的议案

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